TAG
ppatk
PPATK Mulai Lacak Aliran Dana Irjen Ferdy Sambo
one -
MATA INDONESIA, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan melacak aliran dana eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pelacakan ini...
Transaksi Keuangan ACT Dibekukan, Perputarannya Sampai Rp 1 Triliun per Tahun
MATA INDONESIA, JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat dana keluar masuk di ACT dan entitasnya bisa mencapai Rp 1 triliun per...
Waduh! Ada Aliran Uang Investasi Bodong ke Klub Sepak Bola Indonesia
bach -
MATA INDONESIA, JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran dana investasi boodong mengalir ke beberapa klub sepak bola di tanah air.
Namun PPATK belum merinci...
Polisi Kesal, Indra Kenz Hilangkan Barang Bukti dan Pindahkan Uang
one -
MATA INDONESIA, JAKARTA - Benar-benar bikin kesal. Sudah terkenal karena kesombongannya, Indra Kesuma alias Indra Kenz membuat kesal polisi karena menghilangkan barang bukti. Ia...
Terkait Investasi Ilegal Crazy Rich, PPATK Temukan Aliran Dana Mengalir ke 4 Negara
bach -
MATA INDONESIA, JAKARTA-Terkait investasi illegal crazy rich, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menemukan adanya aliran dana dari dan ke...
PPATK Duga Beberapa Crazy Rich Lakukan Pencucian Uang
one -
MATA INDONESIA, JAKARTA - Ini peringatan bagi para crazy rich yang selama ini pamer kemewahan di sosial media. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)...
PPATK Blokir Rekening Influencer Crazy Rich Terkait Binary Option
one -
MATA INDONESIA, JAKARTA - Peringatan bagi para influencer yang gencar mempromosikan investasi dalam bentuk trading ilegal seperti Robot Trading atau Binary Option.
Pusat Pelaporan dan...
Teroris Himpun Dana dari Donasi hingga Badan Usaha
one -
MATA INDONESIA, JAKARTA - Ada beragam modus penghimpunan dana terorisme di Indonesia tahun 2021. Di antaranya donasi pribadi, penyalahgunaan donasi yayasan, dan dana badan...
Hasil Temuan PPATK Tidak Ada Uang Rp 2 Triliun di Bilyet Giro Keluarga Akidi Tio
bach -
MATA INDONESIA, JAKARTA-Hasil penelusuran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa disimpulkan tidak ada uang Rp 2 triliun di bilyet giro atau...
Usut Keberadaan Uang Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio PPATK Turun Tangan
bach -
MATA INDONESIA, JAKARTA-Keberadaan uang sumbangan Rp 2 triliun milik Keluarga Akidi Tio untuk sumbangan covid-19 masih jadi pertanyaan banyak pihak. Bahkan, pemerintah melalui Pusat...